中国警方捣毁利用虚拟币洗钱团伙涉案超8亿元

  金色财经报道,据光明网报道,今年7月,北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现,犯罪嫌疑人张某通过境外转移犯罪赃款2000余万元,致使民营企业遭受严重损失。通过对可疑交易分析,警方逐渐锁定吕某以及他关联的十几个账户,并经工作查明,他们在三年多的时间内,将大量不明资金转移至境外,涉案金额高达8亿多元。经调查,警方发现吕某为首的犯罪团伙为电信诈骗、网络赌博等犯罪提供资金通道,上游犯罪团伙往往通过吕某等人采取虚拟币“置换”等方式,使用境内人民币资金向炒币人员和币商收购虚拟币,再通过境外的虚拟货币平台,向境外卖家出售虚拟币获得外汇,以此实现将境内的非法所得转移至境外的目的。